證券代碼：301078 證券簡稱：孩子王 公告編號：2021-006
孩子王兒童用品股份有限公司
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誤導性陳述或者重大遺漏。
關于公司募集資金投資項目金額調整的公告
孩子王兒童用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召
開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于公司募集資金投資項目金額調整的議案》，同意公司根據實際募集資金凈額和募投項目實際情況，調整各募投項目募集資金使用金額。公司獨立董事、監事會對該事項發表了意見，保薦機構出具了核查意見。
現將具體情況公告如下：
一、募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意孩子王兒童用品股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]2758 號）同意，并經深圳證券交易所同意，公司向社會公眾發行人民幣普通股（A 股）股票 108,906,667 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發行價格為 5.77 元。本次發行募集資金總額為人民幣628,391,468.59 元，扣除發行費用（不含稅）人民幣 72,268,902.71 元后，實際募集資金凈額為人民幣 556,122,565.88 元。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
已于 2021 年 10 月 11 日對上述資金到位情況進行審驗，并出具了《驗資報告》
（安永華明（2021）驗字第 60972026_N01 號）。
公司已對募集資金采取專戶存儲管理，并與保薦機構華泰聯合證券有限責任公司及存放募集資金的開戶銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。
二、本次募投項目募集資金投資金額調整情況
由于公司首次公開發行股票實際募集資金凈額人民幣 55,612.26 萬元，低于
《孩子王兒童用品股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》中披露的擬投入募集資金金額人民幣 244,925.09 萬元，根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規和規范性文件的要求以及公司《募集資金管理辦法》的規定，為保障募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，結合實際情況，公司擬對各募投項目擬使用募集資金金額進行調整。具體調整情況如下：
序 投資總額 原計劃使用 調整后金額
號 項目名稱 （萬元/人民幣） 募集資金額 （萬元/人民幣）
（萬元/人民幣）
1. 全渠道零售終端 153,245.00 153,245.00 36,612.26
建設項目
2. 全渠道數字化平 20,620.55 20,620.55 19,000.00
臺建設項目
3. 全渠道物流中心 21,059.54 21,059.54 -
建設項目
4. 補充流動資金 50,000.00 50,000.00 -
合計 244,925.09 244,925.09 55,612.26
三、調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額對公司的影響
公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，本次調整有利于提高公司資金使用效率，優化資源配置，符合公司未來發展的戰略要求，符合公司的長遠利益和全體股東的利益。
四、本次募投項目募集資金投資金額調整履行的審議程序
（一）董事會審議情況
公司于 2021 年 10 月 28 日召開了第二屆董事會第十二次會議，審議通過了
《關于公司募集資金投資項目金額調整的議案》，同意公司本次調整募投項目擬投入募集資金金額。
（二）監事會審議情況
公司于 2021 年 10 月 28 日召開了第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關
于公司募集資金投資項目金額調整的議案》，同意公司本次調整募投項目擬投入
募集資金金額。
（三）獨立董事意見
獨立董事認為：公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，本次調整有利于提高公司資金使用效率，優化資源配置，符合公司未來發展的戰略要求，符合公司的長遠利益和全體股東的利益，獨立董事同意公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項。
（四）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
公司本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項已經第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第十次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，上述事項符合相關法律、法規的規定。公司本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。
綜上，保薦機構對公司本次調整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的事項無異議。
五、備查文件
1、第二屆董事會第十二次會議決議；
2、第二屆監事會第十次會議決議；
3、獨立董事關于第二屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；
4、華泰聯合證券有限責任公司出具的《關于孩子王兒童用品股份有限公司募集資金投資項目金額調整的核查意見》。
特此公告。
孩子王兒童用品股份有限公司
董事會
2021 年 10 月 30 日
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