證券代碼：603915 證券簡稱：國茂股份 公告編號：2021-045
江蘇國茂減速機股份有限公司
第二屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
江蘇國茂減速機股份有限公司（簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議
于 2021 年 10 月 23 日以通訊方式發出通知，并于 2021 年 10 月 29 日以現場結
合通訊方式召開。會議應出席董事 7 人，實際出席會議的董事 7 人。會議由董事長徐國忠先生主持。本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
本次董事會會議形成了如下決議：
（一）審議通過了《公司 2021 年第三季度報告》
公司 2021 年第三季度報告詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇國茂減速機股份有限公司 2021 年第三季度報告》。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（二）審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇國茂減速機股份有限公司關于變更公司注冊資本及修訂公司章程的公告》（公告編號：2021-047）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交股東大會審議。
（三）審議通過了《關于提請召開 2021 年第二次臨時股東大會的議案》。
公司第二屆董事會第十六次會議審議通過的部分議案涉及股東大會的職權，特提請召開公司 2021 年第二次臨時股東大會。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇國茂減速機股份有限公司關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-048）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
江蘇國茂減速機股份有限公司董事會
2021 年 10 月 30 日
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