證券代碼：603725 證券簡稱：天安新材 公告編號：2021-104
廣東天安新材料股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司全體董事均出席本次會議
本次董事會會議全部議案均獲通過，無反對票
一、董事會會議召開情況
廣東天安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次
會議通知于 2021 年 10 月 24 日以書面或電子郵件等方式發出送達，會議于 2021
年 10 月 29 日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議應到董事
9 人，實到董事 9 人，公司董事長吳啟超先生召集和主持本次會議，公司監事及
高級管理人員列席本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公
司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《2021 年第三季度報告》
根據公司 2021 年第三季度的經營管理和公司治理情況，編制了公司 2021
年第三季度報告。相關內容請查閱公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣東天安新材料股份有限公司 2021 年第三季度報告》。
表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
2、審議通過了《關于新增關聯方及增加 2021 年度日常關聯交易預計的議案》
公司于 2021 年 8 月完成對標的資產河源市東源鷹牌陶瓷有限公司（以下簡
稱“東源鷹牌”）66%股權、佛山石灣鷹牌陶瓷有限公司（以下簡稱“石灣鷹牌”）66%股權、佛山鷹牌科技有限公司（以下簡稱“鷹牌科技”）66%股權、佛山鷹牌陶瓷貿易有限公司（以下簡稱“鷹牌貿易”）66%股權的產權交割，石灣鷹牌、鷹牌科技、鷹牌貿易、東源鷹牌成為公司的控股子公司。佛山聚錦投資有限公司、佛山石灣華鵬陶瓷有限公司是上述控股子公司少數股東廣東鷹牌陶瓷集團有限
公司控制的公司，是公司新增的關聯法人。公司自 2021 年 8 月 1 日至本公告披
露日與上述關聯法人累計已發生的交易金額為 2,669,319.15 元，公司預計 2021年 11-12 月與上述關聯法人日常關聯交易金額為 1,510,000.00 元，以上日常關聯交易主要涉及關聯法人提供咨詢服務、餐飲服務、向關聯法人租賃房屋以及涉及的水電及管理服務等。本次日常關聯交易金額在公司董事會審議權限之內，不需要提交股東大會審議。
本議案的具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣東天安新材料股份有限公司關于新增關聯方及增加 2021 年度日常關聯交易預計的公告》。
公司獨立董事對以上事項發表獨立意見，明確表示同意。相關內容請查閱公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣東天安新材料股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
特此公告。
廣東天安新材料股份有限公司董事會
2021 年 10 月 30 日
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