證券代碼：600284 證券簡稱：浦東建設 公告編號：臨 2021-055
上海浦東建設股份有限公司
第七屆董事會第三十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海浦東建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十次會
議于 2021 年 10 月 19 日—10 月 29 日以通訊方式召開。會議應參與審議表決的
董事 9 名，實際參與審議表決的董事 9 名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的各項有關規定。經與會董事審議并以書面表決方式通過如下議案：
1、《浦東建設 2021 年第三季度報告》；
表決結果：9 票同意；0 票反對；0 票棄權。
2、《關于公司新增 2021 年度對外捐贈額度的議案》；
同意新增 2021 年度對外捐贈金額 5 萬元，并授權公司經營層具體辦理對外
捐贈相關事宜。授權期限為公司董事會審議通過之日至 2022 年 3 月 11 日。
表決結果：9 票同意；0 票反對；0 票棄權。
3、《關于公司調整優化組織架構的議案》；
同意公司對組織架構進行部分調整優化并根據園區開發業務需要擇機新設園區開發二部、園區開發三部。經過調整后公司現行部室設置為：董事會辦公室（戰略發展部）、審計室、黨委辦公室、行政辦公室、人力資源部、風控法務部、計劃財務部、企業管理部、安全生產辦公室（技術建設管理部）、設計管理部、投融資管理部、采購合約部、基礎設施開發部、招商運營部、園區開發一部。
表決結果：9 票同意；0 票反對；0 票棄權。
特此公告。
上海浦東建設股份有限公司
董事會
二〇二一年十月三十日
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