證券代碼：603356 證券簡稱：華菱精工 公告編號：2021-046
宣城市華菱精工科技股份有限公司
董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 董事會會議召開情況
宣城市華菱精工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議通知于2021年10月31日以電子郵件等方式送達全體董事，會議于2021
年 11 月 4 日以通訊方式召開。本次會議應出席董事 6 人，實際出席董事 6 人。
本次會議由公司董事長黃業華先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《宣城市華菱精工科技股份有限公司公司章程》和《宣城市華菱精工科技股份有限公司董事會議事規則》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。
二、董事會會議審議情況
1. 審議《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的議
案》；
具 體 內容 詳 見公 司 在指 定信 息 披露 媒體 及 上海 證 券交 易所 網 站
（www.sse.com.cn）披露的《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金永
久性補充流動資金的公告》（公告編號：2021-048）。
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
2. 審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》；
具 體 內 容 詳 見 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 及 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）披露的《關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2021-049）。
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
3. 審議《關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的議案》；
具 體 內容 詳 見公 司 在指 定信 息 披露 媒體 及 上海 證 券交 易所 網 站
（www.sse.com.cn）披露的《關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知》
（公告編號：2021-050）。
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、備查文件
第三屆董事會第十三次會議決議
特此公告。
宣城市華菱精工科技股份有限公司
董事會
2021年11月5日
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